Sociedades bajo supervisión especial de la Supersociedades deben enviar información jurídica, contable, económica y administrativa ... Sociedades comerciales y empresas unipersonales que sean operadoras de libranzas o descuento directo,
Sociedades comerciales, empresas unipersonales y sucursales de sociedades extranjeras que comercialicen sus productos o servicios en red o a través del mercadeo multinivel, sociedades Administradoras de Planes de Autofinanciamiento Comercial - SAPAC, y factores constituidos como sociedades comerciales cuya actividad incluya el factoring o la venta de cartera al descuento.