Este documento es una resolución de la Superintendencia de Transporte de Colombia. La resolución modifica una parte de la Circular Única de Infraestructura y Transporte, que es un conjunto de normas que regulan el sector del transporte en Colombia.
La resolución establece una serie de requisitos para que las empresas del sector del transporte implementen un sistema de administración de riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (SARLAFT). El objetivo de esta resolución es prevenir el uso del sector del transporte para actividades ilícitas como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La resolución define una serie de conceptos clave, como:
Lavado de activos: Es el proceso de convertir dinero o bienes obtenidos de forma ilícita en dinero o bienes que parecen legítimos. Financiamiento del terrorismo: Es el proceso de proporcionar fondos o recursos a grupos terroristas. Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva: Es el proceso de proporcionar fondos o recursos a grupos que buscan desarrollar o adquirir armas de destrucción masiva. La resolución también establece una serie de requisitos para que las empresas del sector del transporte implementen el SARLAFT, como:
Identificar los riesgos: Las empresas deben identificar los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva a los que están expuestas. Evaluar los riesgos: Las empresas deben evaluar la probabilidad de que estos riesgos se materialicen y el impacto que tendrían si lo hicieran. Controlar los riesgos: Las empresas deben implementar medidas para controlar los riesgos, como la realización de debida diligencia en sus clientes y proveedores. Monitorear los riesgos: Las empresas deben monitorear los riesgos de forma continua para detectar cualquier cambio que pueda afectar la probabilidad de que se materialicen.
La resolución también establece una serie de sanciones para las empresas que no cumplan con los requisitos del SARLAFT.
En resumen, esta resolución es una medida importante para prevenir el uso del sector del transporte para actividades ilícitas. Es importante que las empresas del sector del transporte cumplan con los requisitos del SARLAFT para protegerse de los riesgos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva...